Los datos intercambiados son el nombre, la dirección, el Estado de residencia y el número de identificación fiscal, así como las indicaciones sobre la institución financiera que declara, el saldo de la cuenta y los ingresos de capitales
Ex lideresa busca eliminar la ficha signalética y antecedentes penales; la maestra solicita a autoridades la liberación de cuentas bancarias
Tribunal Colegiado ratifica orden para protegerla y desbloquear sus recursos; a ella y a su hija las persigue estigma, a pesar de que volvió a casarse, asegura
El Pleno de la Corte consideró que la inclusión de una persona en la “lista negra” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP es un acto de naturaleza administrativa
Si no hay ningún movimiento después de seis años en una cuenta de cheques, ahorro o inversión de un usuario fallecido, los recursos de la cuenta pasan a formar parte de la beneficencia pública
La Suprema Corte de Justicia concedió los dos amparos al representante legal y al tesorero de la Sección 22 del SNTE quienes impugnaron la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Los ministerios públicos sólo pueden requerir información sobre las cuentas bancarias de los particulares, previa autorización de un juez
Es directora de los Cendis del Frente Tierra y Libertad en NL; dinero de los centros le era depositado en cuentas personales
Un juez federal concedió la suspensión definitiva a favor del futbolista Rafa Márquez para que pueda disponer de las cuentas bancarias de dos de sus empresas