El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, afirmó que fueron detectadas 14 empresas presuntamente relacionadas con el robo de combustible
Detecta la Unidad de Inteligencia Financiera que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza
Seguridad11/02/2019
General Eduardo León Trauwitz, señalado de huachicoleo, busca descongelar sus cuentas
El ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos es investigado por lavado de dinero presuntamente producto del huachicoleo; derivado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de la República, la SHCP ordenó congelar sus cuentas
El juzgado Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa negó al que fuera jefe de escoltas del ex presidente Enrique Peña Nieto la suspensión provisional en contra del congelamiento de sus cuentas ordenado por la SHCP
El pago de los salarios comenzó a fluir a las 11:20 de la mañana; con respecto a ello, EL UNIVERSAL solicitó versión por el atraso y conocer si fue por el embargo de cuentas bancarias por las demandas que enfrenta el ayuntamiento
Los datos intercambiados son el nombre, la dirección, el Estado de residencia y el número de identificación fiscal, así como las indicaciones sobre la institución financiera que declara, el saldo de la cuenta y los ingresos de capitales
Ex lideresa busca eliminar la ficha signalética y antecedentes penales; la maestra solicita a autoridades la liberación de cuentas bancarias
Tribunal Colegiado ratifica orden para protegerla y desbloquear sus recursos; a ella y a su hija las persigue estigma, a pesar de que volvió a casarse, asegura
El Pleno de la Corte consideró que la inclusión de una persona en la “lista negra” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP es un acto de naturaleza administrativa