Se llevará a cabo el Primer Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos; se tiene prevista la participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo
Van tras red que operaba la Estafa maestra AMLO pide investigar sin ningún límite
Emilio Lozoya es acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht
Abogado Collado busca frenar medida de FGR; juez aún no admite petición
Medida sólo puede indicarla EU o un organismo internacional, no un juez, asegura la UIF
AHMSA dice que la decisión permitirá que retome paulatinamente el ritmo normal de sus operaciones financieras. Su presidente fue señalado por actividades sospechosas
CJF acuerda que la fiscalía debe recibir aval para poder acceder a información financiera
Francisco Orduña, director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de AHMSA, señaló que tras el bloqueo de cuentas bancarias no está en riesgo la operación de la empresa, ni el pago a sus 20 mil trabajadores
Esta liberación garantiza además que continuarán con normalidad las operaciones productivas de la planta, que hasta el momento no se han visto entorpecidas por la restricción que se impuso a las distintas cuentas de la empresa