El ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos es investigado por lavado de dinero presuntamente producto del huachicoleo; derivado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de la República, la SHCP ordenó congelar sus cuentas
El juzgado Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa negó al que fuera jefe de escoltas del ex presidente Enrique Peña Nieto la suspensión provisional en contra del congelamiento de sus cuentas ordenado por la SHCP
El pago de los salarios comenzó a fluir a las 11:20 de la mañana; con respecto a ello, EL UNIVERSAL solicitó versión por el atraso y conocer si fue por el embargo de cuentas bancarias por las demandas que enfrenta el ayuntamiento
Los datos intercambiados son el nombre, la dirección, el Estado de residencia y el número de identificación fiscal, así como las indicaciones sobre la institución financiera que declara, el saldo de la cuenta y los ingresos de capitales
Ex lideresa busca eliminar la ficha signalética y antecedentes penales; la maestra solicita a autoridades la liberación de cuentas bancarias
Tribunal Colegiado ratifica orden para protegerla y desbloquear sus recursos; a ella y a su hija las persigue estigma, a pesar de que volvió a casarse, asegura
El Pleno de la Corte consideró que la inclusión de una persona en la “lista negra” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP es un acto de naturaleza administrativa
Si no hay ningún movimiento después de seis años en una cuenta de cheques, ahorro o inversión de un usuario fallecido, los recursos de la cuenta pasan a formar parte de la beneficencia pública
La Suprema Corte de Justicia concedió los dos amparos al representante legal y al tesorero de la Sección 22 del SNTE quienes impugnaron la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito