Más Información
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán , llamó a los notarios del país a unir esfuerzos para prevenir el delito de lavado de dinero .
En el marco del 33 Congreso Nacional del Notariado Mexicano , celebrado en Durango, el funcionario refirió que este gremio desempeña una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal , por lo que su colaboración, con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera , es indispensable para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por ello, Elías Beltrán les solicitó alertar sobre operaciones sospechosas, así como las diferentes tipologías en materia de lavado dinero y financiamiento al terrorismo , lo que, señaló, ayudará a tener un impacto significativo para prevenir esos delitos.
Foto: Especial
El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador, mencionó que la PGR ha buscado concientizar a diferentes organizaciones y sectores sociales, como la Asociación de Bancos de México, Thomson Reuters, la Asociación de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana de Abogados, así como a directores jurídicos de corporativos y universitarios, sobre dichas problemáticas.
Ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia , recordó que la dependencia a su cargo presentó al lavado de activos como uno de los mercados criminales de alta complejidad, en los cuáles deben enfocarse mayores recursos de investigación y se han generado productos específicos que puedan orientar a la ciudadanía y a las entidades interesadas en cómo detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
Además, dijo que se deben tener en mente las recomendaciones que México ha recibido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional , que son una guía de lo que se debe impulsar.
El presidente Nacional del Notariado Mexicano, José́ Antonio Manzanero Escutia , resaltó la importancia de capacitarse y prepararse en temas de índole fiscal y civil, como los expuestos en el Congreso Nacional.
Comentó que México es más grande que sus problemas y ejemplificó que una cadena es tan fuerte o débil como lo es el más fuerte o el más débil de sus eslabones.
