La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por el FinCEN, que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo
En la causa penal se establece que Grupo Potesta tuvo operaciones de 220 millones de pesos con Vector
Es la segunda vez que le otorgan una a las firmas financieras mexicanas, tras haber extendido en julio el plazo hasta el 4 de septiembre
Abogado considera probable que haya más anuncios en EU como la designación de los cárteles de droga mexicanos como grupos terroristas
Desbalance
La agencia reconoce esfuerzos de entidades afectadas y de las autoridades mexicanas, pero considera que la calidad crediticia podría seguirse debilitando
Las financieras tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas, señala el Departamento del Tesoro
De acuerdo con sus directivos, la mayoría de las Sofomes se fondea inicialmente con capital de familiares, amigos o personas cercanas a los ejecutivos
La Presidenta calificó de "pura propaganda" las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro de EU al Gobierno de México
