Economía22/08/2025
En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
Economía19/08/2025
EU amplía prórroga para aplicación de medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa; lo extiende al 20 de octubre
Es la segunda vez que le otorgan una a las firmas financieras mexicanas, tras haber extendido en julio el plazo hasta el 4 de septiembre
DESBALANCE04/08/2025
¿Hacienda “recupera” a la UIF?
Desbalance
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Economía15/07/2025
CNBV se equivocó al intervenir a CIBanco, Intercam y Vector, asegura IMEF; provocó pánico y Banxico tuvo que proveer liquidez
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
Economía15/07/2025
Comisión Nacional Bancaria y de Valores sanciona con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector; fueron señaladas por EU de lavado de dinero
Sanción llega luego de que hace unas semas las tres tres instituciones fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero
Nación14/07/2025
“Tiene derecho a defenderse”: Sheinbaum por acciones emprendidas por CI Banco; reconoce a Hacienda por garantizar sistema financiero
La Presidenta apuntó que “hay que ver en particular este caso”
Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero
Proyecta tasas de 3.5% este año y 3.2% el siguiente, de acuerdo con encuesta de Citi
Hasta 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera compartía esas cifras con sus pares y se hacían públicas