Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex
Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el mandatario estatal, precisa
Busca procesarlos por los delitos de extorsión, robo agravado e invasión de predios; la UIF congela tres cuentas “con movimientos millonarios”
Autoridades de EU han elevado la categorización del riesgo del blanqueo en diversos países, incluyendo a México, señala director Jurídico del banco central
La llamada Ley Nieto permite a Hacienda inmovilizar activos financieros de cuentahabientes que sean investigados por terrorismo y recursos de procedencia ilícita
La guía de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la finalidad de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción
Cartera22/09/2020
UIF: ai’ va el golpe
Desbalance
Kiosko
Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que cuenta con investigaciones contra diferentes personas de Quintana Roo, no siendo el caso de Mara Lezama
Casi siete meses después, ambos organismos se volvieron a reunir para continuar con el desarrollo del convenio realizado en 2019