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Aviso Oportuno

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Unidad de Inteligencia Financiera

Por Lozoya, la UIF va tras Javier Duarte, acusado de lavado
Nación16/04/2021

Por Lozoya, la UIF va tras Javier Duarte, acusado de lavado

Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex

UIF: Cabeza de Vaca cliente de misma institución que utilizó el Cártel de Sinaloa
Nación19/03/2021

UIF: Cabeza de Vaca cliente de misma institución que utilizó el Cártel de Sinaloa

Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el mandatario estatal, precisa

Van contra el clan de ambulantes de las Barrios en la CDMX
Metrópoli19/03/2021

Van contra el clan de ambulantes de las Barrios en la CDMX

Busca procesarlos por los delitos de extorsión, robo agravado e invasión de predios; la UIF congela tres cuentas “con movimientos millonarios”

Banxico: riesgo de lavado puede contaminar remesas
Cartera03/02/2021

Banxico: riesgo de lavado puede contaminar remesas

Autoridades de EU han elevado la categorización del riesgo del blanqueo en diversos países, incluyendo a México, señala director Jurídico del banco central

Avala Senado bloqueo de cuentas sin orden de juez
Nación19/11/2020

Avala Senado bloqueo de cuentas sin orden de juez

La llamada Ley Nieto permite a Hacienda inmovilizar activos financieros de cuentahabientes que sean investigados por terrorismo y recursos de procedencia ilícita

UIF emite guía para identificar actos de corrupción de políticos
Finanzas04/10/2020

UIF emite guía para identificar actos de corrupción de políticos

La guía de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la finalidad de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción

UIF: ai’ va el golpe
Cartera22/09/2020

UIF: ai’ va el golpe

Desbalance

Inicia novela de alcaldesas por cuentas congeladas
Estados19/09/2020

Inicia novela de alcaldesas por cuentas congeladas

Kiosko

Santiago Nieto niega investigación contra alcaldesa de Cancún
Estados18/08/2020

Santiago Nieto niega investigación contra alcaldesa de Cancún

Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que cuenta con investigaciones contra diferentes personas de Quintana Roo, no siendo el caso de Mara Lezama

Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera refuerzan convenio
Futbol04/06/2020

Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera refuerzan convenio

Casi siete meses después, ambos organismos se volvieron a reunir para continuar con el desarrollo del convenio realizado en 2019

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