La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP descubrió una nueva modalidad del crimen organizado
Presupuesto para combatir delito, vía inteligencia, se dará a través de SHCP y PGR
Tan sólo su disco "Ni santo ni diablo" lleva en Spotify 47 millones de reproducciones, y tiene ocho conciertos que podría cancelar los próximos meses
Los recursos habrían servido para crear una empresa fantasma que ordenó Duarte de Ochoa, así como para adquirir bienes muebles e inmueble
Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Bancos y todas las instituciones financieras deben avisar sobre la regulación, según la UIF
Firmas que usen el esquema deben acatar normas contra ese delito, advierte