Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares
A partir del 1 diciembre de 2018 a la fecha se han detenido 432 personas por robo de combustible
De acuerdo con el titular de la SSPC, con ello se impedirá el desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad en el lavado de dinero
Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
Sin dar el nombre de un ex presidente municipal, se explicó que por medio de un prestanombres y empresas fantasmas, tuvo un flujo de capitales de aproximadamente de 32 millones de pesos
La Secretaría de Hacienda presentó la tarde del jueves una denuncia contra tres empresas y siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Además del Senado, la Cámara Baja también va a avalar principales designaciones
En el marco del 33 Congreso Nacional del Notariado Mexicano, Alberto Elías Beltrán refirió que este gremio desempeña una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal