Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, dijo que se bloquearon cuentas de personas y empresas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que opera en la zona de Veracruz
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo
El mandatario aseguró que la indagatoria que ayer presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de prevenir otro fraude
El mandatario aseguró que la indagatoria que ayer presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de prevenir otro fraude
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló el caso de una "campaña negra" orquestada por empresas privadas, dependencias del anterior gobierno federal y un gobierno estatal en el pasado proceso electoral, que tuvo como uno de sus productos la serie del "Populismo en América"
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera señalara una "campaña sucia" orquestada por empresas privadas y dependencias de la anterior administración en el pasado proceso electoral, que tuvo como uno de sus productos la serie de "Populismo en América", el organismo privado se dijo apartidista y comprometido con impulsar el desarrollo de México
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el presidente le planteó presentar todas las denuncias, involucren a quien involucren; también dio a conocer que la UIF detectó 50 casos de corrupción en el sistema de salud
