Con el fin de prevenir el tráfico de personas, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado prestará su ayuda en la detección de presuntas operaciones ilícitas que se llevan a cabo en los centros de atención de este Estado
Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos
Objetivo de diligencia, poseer mayor información del caso, justifica Jucopo del Senado; PAN, PRD y PRI se deslindan de petición de informe a UIF sobre Medina Mora Icaza
El presidente dijo que por el debido proceso no puede ahondar más del tema, “eso va a corresponder en su momento a la Fiscalía General”
Avisa a UIF por movimientos irregulares en bancos extranjeros; si hay indicios de actividad ilícita, se procederá, advierte Santiago Nieto
"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena", dice el coordinador de Morena en el Senado; Monreal recuerda que él ha sido víctima en el pasado
Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
Indicadores02/06/2019
Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre
De las operaciones sospechosas derivan 35 denuncias ante FGR; al primer trimestre, 137 informes de transacciones preocupantes