Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, refirió que al 15 de agosto se han bloqueado 129 cuentas a un total de 601 personas
En total, se han congelado 845 cuentas a terceros relacionados, lo que representó un monto de 558 millones de pesos, según cifras preliminares al cierre de agosto
La juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión provisional solicitada por la exfuncionaria por lo que no podrá acceder, por ahora, a sus activos
Nación23/08/2019
Basta de castigar a chivos expiatorios, tenemos que empezar por los expresidentes: AMLO
"Nada de que no sabían y de que ellos (los expresidentes) no autorizaron todos los latrocinios que se cometieron en los 36 años de periodo neoliberal", afirmó
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El titular de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que se tenían 10 casos presentados, vinculados a la financiera, donde ya fueron bloqueadas sus cuentas