El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que hasta el momento no se le han congelado cuentas bancarias a la extitular de Sedesol
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que se han realizado dos investigaciones por un presunto desvío de recursos en la administración del gobernador Carlos Lozano de la Torre y además indagan 65 mil reportes en contra de usuarios financieros
El próximo lunes, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa resolverá si concede la suspensión definitiva del bloqueo generado por la Unidad de Inteligencia Financiera, después de que el gobierno estadounidense acusó a Sandoval por corrupción y colaborar con el narcotráfico
El rector Adolfo Pontigo Loyola denunció que las 224 cuentas de la casa de estudios no han sido desbloqueadas pese a que un juez concedió suspensión definitiva del bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la notificación no significa que el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, sea culpable
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera negó que la investigación se haya tornado personal entre él y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; afirmó que esta convencido que se tiene que sancionar los casos de corrupción particularmente Odebrecht
Según un artículo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la vivienda comprada en 2012 por cerca de 38 millones de pesos fue parte de los sobornos de la constructora brasileña
Cartera23/05/2019
Hay 68 mdp que podrían ir al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que ese dinero proviene del bloqueo de cuentas bancarias que nadie ha reclamado
La Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la embajada de Estados Unidos, realizó una reunión con sus pares en los estados de la República