En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
El nuevo jefe de la UIF llega con el respaldo de Sheinbaum y García Harfuch, en medio de presiones de EU para fortalecer la inteligencia financiera mexicana
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo
En lo que va de este año hay 684 denuncias ante el Consejo Ciudadano; las redes criminales se adaptan constantemente: experta
Se detalla que, del total de las denuncias se iniciaron ante la Fiscalía General de la República
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala no haber sido notificada de entregar la información del software de espionaje y la mantiene clasificada hasta 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento
Un reporte indica que hay cada vez más estafas con montos menores a 100 mil pesos; más inversión en ciberseguridad frenará impacto en pequeñas empresas, considera experto
La inteligencia financiera es clave para una estrategia antilavado de dinero
