Se detalla que, del total de las denuncias se iniciaron ante la Fiscalía General de la República
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala no haber sido notificada de entregar la información del software de espionaje y la mantiene clasificada hasta 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento
Un reporte indica que hay cada vez más estafas con montos menores a 100 mil pesos; más inversión en ciberseguridad frenará impacto en pequeñas empresas, considera experto
La inteligencia financiera es clave para una estrategia antilavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera dice que el perjuicio ha costado al país 760 mdd, tan sólo por Agro Nitrogenados
De enero a mayo procesó 115 mil casos de movimientos inusuales de clientes de entidades financieras, la mitad del total registrado a lo largo de todo el año pasado
Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, seguirá en la Lista de personas bloqueadas
Informa CNDH que en 4 años UIF recibió mil 83 reportes de lavado vinculados a este ilícito
Unidad de Hacienda detecta gasto de 109 mdp en autos de lujo, transferencias interbancarias internacionales y manejo de montos millonarios en cheques y efectivo entre 2013 y 2021