Nación03/10/2023
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
En marzo de 2023, la defensa de Lozoya Austin expuso que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera no debían ser considerados víctimas u ofendidos de los presuntos sobornos de la constructora brasileña
Metrópoli07/09/2023
Esta es la lista de las bandas criminales y cárteles a las que han congelado 3 mil 660 cuentas en la CDMX
Monto bloqueado por operaciones con recursos de procedencia ilícita es de 113 millones 708 mil 76 pesos, 113 mil 502 dólares y 992 euros: Hacienda; Unión Tepito, entre las más afectadas
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo también manifestó sus intenciones de buscar una senaduría para 2024
Nación24/07/2023
Abogados de Lozoya piden a UIF verificar su información, tras referencia a supuesta "mordida" de 8.4 mdd
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable
El Caballito
Nación18/07/2023
Xóchitl Gálvez alista denuncia ante FGR por filtración de datos personales en la mañanera
Tras revelarse contratos de sus empresas, la senadora denunciará al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda y al titular de la UIF
Pemex y la UIF subieron de 10 a 30 millones de dólares el monto por los casos Odebrecht y Agronitrogenados
Elecciones17/07/2023
No preocupa El Fisgón, sino que titular de la UIF use aparato del Estado para perseguir opositores: Marko Cortés
Este fin de semana se difundieron en redes sociales fragmentos de una conferencia encabezada por Pablo Gómez y el cartonista, donde se acusó a la oposición sobre el posible uso de la violencia para subir en encuestas
Nación16/06/2023
Juicio contra García Luna por corrupción en EU es definitivo e inatacable, asegura Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que el juicio para que devuelvan 645 millones de dólares, que forman parte de una trama de corrupción, se va a llevar a cabo