Bajo Reserva Exprés13/03/2024
Alista Corte notificación a la UIF para que revele documentos del programa espía Pegasus
Bajo Reserva Exprés: columna en tiempo real
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, detalló que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dijo que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de las pruebas de cada una de las partes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aclaró que la forma en cómo ese equipo de espionaje fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades judiciales
Estados13/02/2024
Samuel García publica decreto para que la Unidad de Inteligencia Financiera pase a manos de la fiscalía local
Las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI en el Congreso local, en su momento impulsaron la mencionada reforma
Nación12/02/2024
AMLO instruye a la UIF entregar información de su gobierno, incluidos sus familiares
“Que conste que no es para presentar denuncias”, mencionó López Obrador
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento
Cartera07/12/2023
A más de 43 mil mdp asciende el monto de recursos ilícitos generados en México: UIF
Hacienda presentó el documento "Evaluación Nacional de Riesgos 2023" a la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen
La intérprete de “Con los ojos cerrados” está acusada por la UIF de lavado de dinero y defraudación fiscal
Tendencias03/10/2023
Gloria Trevi: Películas y serie sobre la vida de la cantante acusada de defraudación fiscal
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales