Nación18/10/2024
UIF señala red de lavado de dinero de García Luna; informa sobre proceso penal en México
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas
Cartera01/09/2024
Sexto Informe de Gobierno de AMLO: UIF presentó 115 denuncias por presunto lavado de dinero y corrupción
De acuerdo con el último informe presidencial, del total de las denuncias, 108 se iniciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 6.1% en las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas
Cartera16/08/2024
UIF lanza convocatoria para obtener la certificación antilavado de dinero mediante un examen
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como "vulnerables" y profesionistas como abogados, notarios, entre otros
Nación14/08/2024
María Amparo Casar responde a “ataque” y “falsedad” de AMLO a Mexicanos contra la Corrupción
El titular de la UIF exhibió en la mañanera que desde agosto de 2018, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido 96 millones de pesos de la Embajada de EU
Nación14/08/2024
Ataque de AMLO a MCCI es una “cortina de humo” para no hablar de “El Mayo” Zambada, dice Xóchilt Gálvez
Hoy, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que desde agosto de 2018 al presente año Mexicanos contra la Corrupción ha recibido 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México
Nación14/08/2024
Xóchitl Gálvez arremete contra gobierno de AMLO tras dar a conocer que MCCI recibió 96 mdp de EU
La excandidata presidencial dijo que a este gobierno le molesta la transparencia y la rendición de cuentas, por eso el “ataque desde Palacio Nacional a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”
Nación14/08/2024
UIF señala a Mexicanos contra la Corrupción de recibir más de 96 mdp de la Embajada de EU
Pablo Gómez dijo en la mañanera de AMLO que desde su creación en 2015, la organización no había recibido recursos del gobierno estadounidense, sino que fue después de 2018
Nación08/07/2024
AMLO reporta que Pablo Gómez, titular de la UIF, “está muy bien” tras darle un “patatús”
"Estoy enterado Pablo, estuve informado desde el principio y sabía yo todo lo que te estaban haciendo, el estudio que te hicieron y que saliste muy bien", expresó López Obrador
Cartera07/07/2024
Pablo Gómez, titular de la UIF, ya se encuentra en su domicilio tras salir del hospital
Ayer se informó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ingresó al hospital por una taquicardia provocada por deshidratación
Nación06/07/2024
Pablo Gómez, titular de la UIF, es reportado estable tras ingresar al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE
En las últimas semanas, ha sido señalado de investigar a Loret de Mola y a Latinus por órdenes de López Obrador