Economía22/05/2025
Sentencia a Genaro García Luna equivale a 3 veces la cantidad por la que México lo demandó: UIF
Ya obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares norteamericanos
Mundo27/04/2025
Reportan “principio de acuerdo” en caso de UIF contra familia que lavó dinero para García Luna; jueza podría “desechar” demanda
García Luna fue condenado en octubre de 2024 a 38 años y ocho meses de prisión por un tribunal en Nueva York
Nación18/04/2025
Juez rechaza frenar extinción de domino de cuentas bancarias de las hijas de "El Azul"; UIF aseguró más de 28 millones
Sus cuentas bancarias han sido congeladas desde hace 12 años
Nación01/04/2025
UIF no tiene conocimiento de “malos manejos” en administración de Cuauhtémoc Blanco; de ser necesario asistirá con información
Pablo Gómez indicó que la unidad no ve ese "tipo de asuntos"
Nación01/04/2025
UIF aborda en la mañanera caso Inés Gómez Mont; crítica a jueces por amparos para desbloquear cuentas financieras
La presidenta Sheinbaum Pardo adelantó modificaciones de ley para juicios de fondo
Tendencias01/04/2025
Caso Inés Gómez Mont; ¿por qué la conductora fue mencionada en la mañanera de Sheinbaum?
El pasado 25 de marzo, se dio a conocer el descongelamiento de las cuentas bancarias de la conductora y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, pese a ser prófugos de la justicia
En imágenes los temas más significativos de la conferencia matutina de la Presidenta
Economía26/03/2025
Pese a descongelamiento de cuentas, UIF recuerda hay orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo; acata orden de tribunal
La resolución implica que, a pesar de las acusaciones en su contra y su condición de prófugos, ambos podrán realizar operaciones financieras sin restricciones en México
Nación25/03/2025
UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga; declaran infundada medida cautelar
Por orden de Tribunal Colegiado se retiraron sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas
Nación05/03/2025
UIF y Fiscalía investigan a Mario Riestra, dirigente estatal del PAN en Puebla; es señalado de enriquecimiento ilícito
Hermanos de Mario Riestra también han sido señalados por el mismo delito