Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación sindical Libertad, fue detenido la semana pasada; es investigado como parte de un desvío millonario en obras del ahora frenado NAIM
A la lideresa sindical se le investiga por probables vínculos con la delincuencia organizada; forma parte del círculo cercano de Hugo Bello Valenzo
La Confederación Libertad de Trabajadores de México, liderada por Hugo Bello, pelea por el Corredor Interoceánico; se ha adjudicado acuerdos para acarrear material en varios proyectos de 4T; UIF congela cuentas de lideresa en Oaxaca
Ambas partes determinaron que es necesario incrementar el nivel de bancarización en México, ya que las operaciones con dinero en efectivo pueden generar una competencia desleal
La UIF todavía investiga la compra de astillero español y La Estafa Maestra
La detención del supuesto servidor público ocurrió cuando recibía un paquete con mil 500 pesos en efectivo, producto de una extorsión
Morena presenta proyecto de reforma en Cámara de Senadores; el objetivo, mejorar combate al lavado de dinero y opacidad
La Unidad de Inteligencia Financiera dará eficiencia y eficacia al SNA señalan senadores de la bancada morenista
Santiago Nieto destacó que ese dinero no puede ser utilizado porque la UIF no tiene facultades para ejercer la extinción de dominio y se lo quedan los bancos; exhortó a que se realicen reformas para disponer del dinero asegurado
Errores de los delincuentes llevaron a las autoridades a decomisar grandes sumas de dinero a La Unión Tepito y a La Anti-Unión