Nación15/10/2025
Santiago Nieto dice que presentó 10 denuncias por huachicol fiscal en el sexenio de AMLO; señala a agentes aduanales
El extitular de la UIF también rechazó competir por la gubernatura de Querétaro
Nación29/09/2025
Consejerías electorales señalan rezago de SAT y UIF para atender quejas del INE; suman 392 investigaciones en curso
La consejera Humphrey dijo que se requiere coordinación con distintas autoridades para el rastreo de recursos públicos
Las líneas de investigación apuntan a que un contrato de suministro de equipos entre CFE y la empresa Powergreen pudo ser simulado
Nación23/09/2025
Dictan prisión y vinculan a proceso a Jesús Félix es acusado de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
También se le señala de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Nación19/09/2025
Sheinbaum: UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada señalada por vínculos con "Los Mayos"
El Departamento del Tesoro señaló a Hilda Brown Figueredo de estar involucrada en actividades de lavado de dinero
Economía18/09/2025
Hacienda bloquea cuentas a diputada morenista y empresas vinculadas por EU con el narco
"La medida es preventiva, no constituye una resolución judicial", explica la Secretaría
Economía18/09/2025
La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano
La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano
Economía28/08/2025
UIF ya revisa reglas para prevenir el lavado de dinero en afores; pide reforzar mecanismos para fondear gasto de pensiones
Las medidas se fortalecen con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
