UIF

Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas

Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas

Como parte de la investigación de la fiscalía, UIF le congela cuentas; el exlíder priista tramita amparo

Aunque gobernador exigió suspensión, unidad presentará alegatos a diputados

En coordinación con el SAT, informó que querellas van sobre él y sus empresas

El gobernador de Tamaulipas pidió que se suspenda la comparecencia con Santiago Nieto, quien busca dar a conocer las investigaciones que derivaron en la solicitud de desafuero

Raúl Beyruti es presidente y director del GNI Group, empresa dedicada a servicios de capital humano

Al presentar la guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, no dio más detalles, pero destacó que se suman a otras tres que ya se tenían