Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia
Nación16/04/2021
UIF y Confederación Internacional de Trabajadores acuerdan combatir operaciones con recursos ilícitos
Santiago Nieto afirmó que el objetivo es dar seguimiento a los procesos de reforma que ha impulsado el presidente López Obrador en materia laboral, para mejorar la transparencia sindical y eliminar el outsourcing
Elecciones15/04/2021
Pendiente, el resultado de análisis de irregularidades de empresas fachadas metidas en proceso electoral: UIF
La UIF revisó las 16 mil empresas que tienen movimientos en el sistema financiero, lo cual presume que son empresas que trabajan legalmente
A pesar de solidez y fortaleza del sistema, es necesario un modelo ideal para detectar procedencia de ingresos: Santiago Nieto
Paradójicamente empiezan a empujar la idea de que se debe apoyar al candidato verde, por su ventaja en las encuestas, como la única posibilidad de ganar SLP
Nación13/04/2021
Exigen a UIF y a la FGR claridad sobre investigaciones del líder de la Luz del Mundo
La diputada Adriana Dávila denunció que mientras en Estados Unidos el líder de esa organización, Naasón Joaquín García, está detenido y su juicio próximo, en nuestro país no hay información sobre las investigaciones
El exsenador panista está acusado por cohecho, lavado y asociación delictuosa
Ven participación del gobierno de Michoacán con recursos dudosos
Ha hecho 25 acusaciones en menos de dos años ante la FGR; se bloquearon cuentas de 32 involucrados en trata por un monto de 230 millones de pesos; Kamel Nacif, entre los señalados