La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos
Entidades financieras tienen obligación de enviar reporte por operación con clientes o usuarios; se busca prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero
La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR
La unidad antilavado aseguró que en nuestro país no existe el terrorismo doméstico y ningún grupo internacional ha mostrado intenciones de atentar en contra de intereses nacionales, se deben tomar precauciones
"Qué bueno que se investigue a todos los aspirantes (al gobierno de Baja California) yo tengo la conciencia tranquila", expresó Armando Ayala
La indagatoria es por operaciones con recursos de procedencia ilícita; habría vendido 500 kilos de cocaína decomisados al Cártel de Sinaloa
La UIF ha recibido mil 919 reportes inusuales de movimientos financieros relacionados con la trata de personas y explotación sexual; ofrece colaboración en investigaciones
El excandidato a la presidencia nacional de Morena denunció sobornos y corrupción en el proceso interno del partido
La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que bloquear unilateralmente las cuentas es riesgoso porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas
Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales