Durante la audiencia de vinculación a proceso, los abogados de Ancira enunciaron los datos de prueba que prepararon para evitar que la acusación en su contra prospere
Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios
Firman convenio para delinear los términos en los que compartirán información, de cara a la elección del 6 de junio próximo
Fuentes de la UIF confirman que es el grupo que estafaba mediante cajeros automáticos en distintas partes de México; cuentas pertenecen a 79 personas físicas y morales
El Consejo de la Judicatura informa que el exdirector General de Inmuebles, Francisco Javier Pérez, ha sido multado con más de 60 mdp por irregularidades en contrataciones de obra pública
A través de su cuenta de twitter, el ex legislador señaló que fue citado para el próximo 26 de enero
Jorge Luis Lavalle Maury, señalado de corrupción por Emilio Lozoya, renuncia a secreto bancario tras presuntas irregularidades en movimientos detectados por SHCP y denunciados ante la FGR
Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos
Solicitó ser evaluado por el GAFI sobre acciones con un avance parcial o no cumplidas, dice UIF