El organismo considera lamentable que se afecte a empresas al congelar cuentas por sospecha de lavado de dinero; asegura que afectará operaciones de las empresas
Aprueban diputados eliminar la obligación de la UIF de ser la que se encargue de avisar a los clientes cuando se les congelen los fondos
De acuerdo a la minuta aprobada por el Pleno, la responsabilidad de informar a los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas quedará a cargo de los bancos
En reunión con ahorradores defraudados, la UIF aseguró que continuará alimentando la denuncia de lavado de dinero contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea
Cancela juez federal juicio de amparo promovido por exgobernador, que buscaba liberarlas
Bajo Reserva
El político y jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera estrenó febrero con dos tuits con críticas al Instituto Nacional Electoral por el asunto de la realización de la revocación de mandato
El titular de la Unidad de Investigación Financiera refirió que los consejeros electorales han decidido dar argumentos de que la consulta de revocación de mandato “cuesta mucho al erario”
Cinco alcaldes de oposición aseguran que acción es “digna de un régimen autoritario y antidemocrático”
En conferencia, el vocero de esa agrupación, encabezada este mes por Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, señaló que no temen a la supuesta investigación, “que claramente tiene tintes políticos”, dado que oficialmente nada les han informado
