La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, y cuatro funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos actos de corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también destacó que se han presentado cerca de 300 denuncias en materia de lavado de dinero
Nación27/06/2021
Niegan liberar cuentas a Zebadúa
Tribunal Colegiado informa que medida es en cumplimento de tratados internacionales
El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, desechó el juicio de amparo que la hija de Alejandra Barrios interpuso contra el bloqueo de sus cuentas bancarias
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se analizaron en la jornada electoral 257 reportes de operaciones inusuales con probable injerencia electoral; CDMX, la entidad con mayor número de reportes
La bancada del PRI solicitó al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, investigue si el partido español financió las actividades proselitistas morenistas en el pasado proceso electoral
Ambos organismos firmaron este lunes un convenio de colaboración para el intercambio de información
La UIF y el SAT también pusieron lupa en las criptomonedas, tarjetas prepagadas, donaciones, juegos y sorteos y empresas con operaciones respaldadas con facturas falsas, para asegurar elecciones libres del lavado de dinero
Elecciones06/06/2021
“Como dijo el presidente López Obrador… ¡Qué viva la democracia!”, dice Santiago Nieto luego de votar
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo acudió a votar en San Juan del Río, Querétaro, en donde pidió que la ciudadanía vote y confíe en las autoridades
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX informaron los detalles sobre el modus operandi de la red criminal