El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aclaró que la forma en cómo ese equipo de espionaje fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades judiciales
Estados13/02/2024
Samuel García publica decreto para que la Unidad de Inteligencia Financiera pase a manos de la fiscalía local
Las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI en el Congreso local, en su momento impulsaron la mencionada reforma
Nación12/02/2024
AMLO instruye a la UIF entregar información de su gobierno, incluidos sus familiares
“Que conste que no es para presentar denuncias”, mencionó López Obrador
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento
Cartera07/12/2023
A más de 43 mil mdp asciende el monto de recursos ilícitos generados en México: UIF
Hacienda presentó el documento "Evaluación Nacional de Riesgos 2023" a la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen
La intérprete de “Con los ojos cerrados” está acusada por la UIF de lavado de dinero y defraudación fiscal
Tendencias03/10/2023
Gloria Trevi: Películas y serie sobre la vida de la cantante acusada de defraudación fiscal
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Nación03/10/2023
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
En marzo de 2023, la defensa de Lozoya Austin expuso que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera no debían ser considerados víctimas u ofendidos de los presuntos sobornos de la constructora brasileña
Metrópoli07/09/2023
Esta es la lista de las bandas criminales y cárteles a las que han congelado 3 mil 660 cuentas en la CDMX
Monto bloqueado por operaciones con recursos de procedencia ilícita es de 113 millones 708 mil 76 pesos, 113 mil 502 dólares y 992 euros: Hacienda; Unión Tepito, entre las más afectadas