El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que el juicio para que devuelvan 645 millones de dólares, que forman parte de una trama de corrupción, se va a llevar a cabo
La aclaración por parte de la familia Weinberg se da luego de que el titular de la UIF, Pablo Gómez, expusiera que miembros de la familia estaban relacionados a la red de corrupción del exsecretario de Seguridad
La Unidad de Inteligencia Financiera logró acreeditar la inclusión del exsecretario de Seguridad en la lista, tras una solicitud de la DEA
Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares
Al ser cuestionado si los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte, el titular de la UIF rechazó dicha teoría y aseguró que lo hacen en otros mecanismos
Uno de los acuerdos implica que el exdirector de Pemex continúe colaborando con FGR para informar sobre los sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto
La líder de comerciantes ambulantes fue incluida en la lista de personas bloqueadas derivado de una investigación en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Los abogados pidieron al presidente López Obrador autorizar "para que se fije fecha y hora de cara a firmar los acuerdos correspondientes ante el órgano jurisdiccional”
Javier Coello Trejo manifestó que el extitular de la UIF concentró su denuncia en hechos que no le constan
El exdirector de Petróleos Mexicanos tramitó un amparo para que no se reconozca como víctimas de los presuntos sobornos de la constructora brasileña a Petróleos Mexicanos y a la Unidad de Inteligencia Financiera
