“En caso Robles, juez decidirá si vincula a otros”; UIF perfila nueva acusación contra exsecretaria
El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda felicitó a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, por los resultados obtenidos en este caso de corrupción
Tras ser señalado por el gobierno estadounidense de presunta corrupción y colaboración con el narcotráfico, el exgobernador de Nayarit obtuvo una suspensión provisional que descongelaba sus bienes y los de su familia; hoy se quedó sin efecto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, mencionó que existe trabajo de manera conjunta desde hace poco más de un mes con autoridades estadounidenses
Bajo Reserva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se actuará conforme a derecho en caso de que existan indicios de una actividad ilícita
Santiago Nieto plantea gendarmería financiera dentro de la Guardia Nacional
Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos