Nación22/01/2020
Recurre UIF amparo a Javier Duarte
Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero
Afirma que siempre se ajusta a la ley al momento de informar del trabajo de la UIF
Nación13/01/2020
Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal Gertz Manero: Santiago Nieto
Esto luego de que el fiscal General de la República afirmara que hay otras “unidades” del gobierno federal, sin señalar directamente a la UIF, que no respetan la presunción de inocencia
Política10/01/2020
Defiende AMLO a Santiago Nieto
Titular de UIF no hace nada sin consultarme, dice el jefe del Ejecutivo; se busca diálogo entre FGR y la unidad de Hac ienda, señala
El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él
El expresidente señaló que 2020 será un año de lucha; dijo que es tan desesperado el ataque contra él y México Libre, que le inventan calumnias y portadas falsas
Nación27/12/2019
UIF: García Luna recibió dinero de Gobierno capitalino durante Administración de Mancera
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de la Segob y Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de Segob y la Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR