Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra bajo investigación, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Estados05/03/2020
Deslinda Blanco a Sanz Rivera
Gobernador rechaza que su jefe de Oficina esté bajo investigación de UIF
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings
El titular de la UIF explicó que México entrará en un proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que está obligado a actualizar la legislación para cumplir con los nuevos estándares internacionales
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto
Sólo hay pesquisas contra funcionarios del sexenio anterior, asegura la UIF; si Peña Nieto participó en corrupción, se actuará conforme a la ley: AMLO
Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que desconoce si hay una investigación en curso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por participar en supuestos actos de corrupción, como lo afirmó The Wall Street Journal