Si en las pesquisas hallan anomalías darán vista a la FGR
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló a EL UNIVERSAL Deportes, cómo ha sido la relación con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX
Acción corresponde a actividades irregulares de Gerardo Sosa, presidente del patronato
García Luna is currently held in a U.S. prison after being accused of taking bribes from the Sinaloa Cartel
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló, en entrevista con el diario EL PAÍS, que los casos donde se encuentre un vínculo “se tiene que investigar”
En conversatorio virtual, analizan la corrupción y fuentes de financiamiento ilícito
Aduanas prevé realizar una limpia con apoyo de la UIF, de Santiago Nieto
Ve el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera riesgos de vulnerabilidades, pues se siguen generando identidades falsas o sintéticas
Señala Santiago Nieto que se revisará que el fármaco llegue a su destino, como farmacias y hospitales, y no al narcotráfico
English19/04/2020
Authorities investigate Enrique Peña Nieto, his children, and ex-wife Angélica Rivera
Peña Nieto was last seen in public in September 2019, when we wore a wig to feast on sushi along with his model girlfriend