El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio lectura al poema de Francisco de Quevedo como parte del programa #DesdeElFondo
El titular de la Unidad de Inteligencia de la SHCP señaló que hay una quinta querella, no vinculada con Lozoya pero sí cometida durante su gestión, por un modelo de “estafa maestra” en Pemex caso Veracruz
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, pidió a legisladores que incluyan al futbol como una actividad vulnerable al lavado de diner
Nación31/07/2020
En abril de 2020 se presentó denuncia contra Cárdenas Palomino, recuerda Santiago Nieto
En diciembre del año pasado se hizo lo propio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El senador y líder de la Confederación Internacional de Trabajadores dice que busca consolidar esa central como órgano transparente y de vanguardia
El titular del Ejecutivo federal asegura que tanto Santiago Nieto como Alejandro Gertz son personas profesionales y buenos servidores públicos; puede haber falta de comunicación, admite
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que los funcionarios federales deben explicar los procedimientos y acciones emprendidas respecto a las cuentas congeladas y la extinción de dominio de organizaciones criminales
Luego de que se informó de la detención del exgobernador de Chihuahua en Florida, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció por reformar la ley para mantener vigentes los bloqueos de cuentas en investigaciones por lavado de dinero
El titular de la UIF informó que hay una solicitud de la DEA para efecto de mantener bloqueadas las cuentas; hay una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos, dijo