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Morena pide reunión con Santiago Nieto para que explique denuncia contra García Cabeza de Vaca
Nación04/03/2021

Morena pide reunión con Santiago Nieto para que explique denuncia contra García Cabeza de Vaca

El diputado Ignacio Mier Velazco informó que convocarán a una reunión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que dé a conocer detalles de las denuncias en contra del mandatario estatal

Gertz vs. Nieto: los 3 rounds que vienen
Carlos Loret de Mola04/03/2021

Gertz vs. Nieto: los 3 rounds que vienen

La animadversión entre ambos ya tiene rato, todo mundo la conoce y es hasta admitida públicamente

Desafuero contra García Cabeza de Vaca no es venganza política: Santiago Nieto
Cartera24/02/2021

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la solicitud de desafuero se actuó con absoluta imparcialidad y no existe "algún posicionamiento de naturaleza política"

INE y UIF pactan fiscalizar a partidos políticos
Nación09/02/2021

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Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios

Que la UIF presente las pruebas: exsenador Jorge Lavalle
Política15/01/2021

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Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme

Se rompe récord de cuentas congeladas por lavado; suman 7.5 mil mdp
Nación14/12/2020

Se rompe récord de cuentas congeladas por lavado; suman 7.5 mil mdp

La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR

Caso de Pío López Obrador, lejos de los sobornos millonarios de Lozoya: Santiago Nieto
Nación26/11/2020

Caso de Pío López Obrador, lejos de los sobornos millonarios de Lozoya: Santiago Nieto

En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad

Confirma la UIF investigación contra Videgaray
Política26/11/2020

Confirma la UIF investigación contra Videgaray

Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento

Cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF 
Nación11/11/2020

Cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF 

Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para  acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.

México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero
Nación10/11/2020

México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA

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