El diputado Ignacio Mier Velazco informó que convocarán a una reunión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que dé a conocer detalles de las denuncias en contra del mandatario estatal
La animadversión entre ambos ya tiene rato, todo mundo la conoce y es hasta admitida públicamente
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la solicitud de desafuero se actuó con absoluta imparcialidad y no existe "algún posicionamiento de naturaleza política"
Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios
Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme
La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR
En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad
Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento
Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
