Titular, junto con procurador fiscal de la Federación, reconoce ante Sección Instructora que no tiene información; liga a gobernador como cliente de institución que utilizó cartel
Nación17/03/2021
Audiencia del procurador Fiscal y la UIF por desafuero de García Cabeza de Vaca será presencial y pública
El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, dijo que con esta diligencia se inicia el periodo de pruebas y se está citando a ambos funcionarios para que expresen lo que a su derecho convenga como parte acusadora
Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas
Política16/03/2021
Santiago Nieto y Carlos Romero, testigos en proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca
En reunión virtual, la Sección Instructora acordó que el viernes tomará declaración al procurador y al titular de la UIF
Cartera15/03/2021
UIF presenta 4 denuncias ante la Fiscalía por corrupción en anterior administración de Economía
Santiago Nieto detalló que fueron presentadas las denuncias por corrupción y lavado de dinero en pasadas administraciones de la Secretaría de Economía
Bajo Reserva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados
Nación09/03/2021
Santiago Nieto declina dar información sobre investigación contra García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asistió a una reunión a la Cámara de Diputados, que se informó sería privada
Nación09/03/2021
Diputados hacen privada la reunión con Santiago Nieto sobre caso de García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó a San Lázaro para ofrecer detalles de las investigaciones con que se integró el expediente de desafuero del gobernador de Tamaulipas
Nación07/03/2021
La UIF ha bloqueado en dos años más de 200 mdp en cuentas relacionadas al delito de trata de personas
La dependencia encabezada por Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros