Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.
Nación10/11/2020
México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
El hoy convicto exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha ofrecido aportar su versión sobre la relación que Enrique Peña Nieto tenía con Marcelo Odebrecht
Nación30/10/2020
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Las fiscalías terminan por asumir actitudes torpes que le abren la puerta a los criminales mediante estrategias legales que los superan con creces
Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La determinación permitirá a la UIF aporte pruebas e intervenga en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otros exfuncionarios acusados por lavado de dinero
La convocatoria para la reunión en la que Nieto Castillo debía explicar las reformas del Paquete Económico 2021, estaba agendada para hoy a las 11:00 horas