La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también destacó que se han presentado cerca de 300 denuncias en materia de lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se analizaron en la jornada electoral 257 reportes de operaciones inusuales con probable injerencia electoral; CDMX, la entidad con mayor número de reportes
Elecciones06/06/2021
“Como dijo el presidente López Obrador… ¡Qué viva la democracia!”, dice Santiago Nieto luego de votar
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo acudió a votar en San Juan del Río, Querétaro, en donde pidió que la ciudadanía vote y confíe en las autoridades
Roberto Rock L.06/06/2021
Las elecciones ominosas
Un año ya de que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, presentó una denuncia a la FGR contra el potosino Ricardo Gallardo
Metrópoli04/06/2021
Se han congelado 85 cuentas de sospechosos e implicados en el atentado contra García Harfuch: UIF
Ayer, Omar García Harfuch fue intervenido quirúrgicamente para el retiro de esquirlas que se quedaron alojadas en su cuerpo luego del atentado del 26 de junio de 2020
Elecciones31/05/2021
UIF: no se revelarán casos de financiamiento ilegal de campañas hasta después de la elección
Santiago Nieto explica que así se evitarán interferencias del gobierno; adelantó que se congelaron cuentas y se hicieron las denuncias correspondientes
El titular de la UIF indicó que presentará otra denuncia adicional por el desvío de 3 mmdp hacia Odebrecht y mil 400 mdp hacia otra empresa durante la administración de Lozoya en Pemex