Santiago Nieto explica que así se evitarán interferencias del gobierno; adelantó que se congelaron cuentas y se hicieron las denuncias correspondientes
El titular de la UIF indicó que presentará otra denuncia adicional por el desvío de 3 mmdp hacia Odebrecht y mil 400 mdp hacia otra empresa durante la administración de Lozoya en Pemex
Apela a que fiscalías no dependan del Poder Judicial para una mejor procuración de justicia
Tras dar positivo a Covid-19, el funcionario apareció en el evento virtual por el 17 aniversario de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera
Hasta el momento, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no presenta síntomas y se encuentra aislado
A diferencia de López Obrador, que busca desaparecerlos, el titular de la UIF asegura que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos
Se presume que el conductor puede estar refugiado en Israel, donde también hay una investigación contra él; UIF le congela las cuentas bancarias
Al participar en el foro virtual: “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el titular de la UIF señaló que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos
López Obrador le ha pedido que en el actual proceso electoral no se generen denuncias porque podrían leerse como una intromisión del Ejecutivo
El gobernador podría optar por buscar la protección del gobierno de EU e incluso de darle información a cambio de algún tipo de acuerdo