Santiago Nieto

Titular de la UIF advierte que si no se lleva a los responsables ante tribunales, los modus operandi de las organizaciones delincuenciales seguirán funcionando; no conviene una FGR confrontada, dice

José Ramón Cabeza de Vaca Castillo solicitó a la FGR que cite a Santiago Nieto para que aclare por qué lo vincula a la supuesta red de lavado de dinero que se imputa al gobernador de Tamaulipas

Este jueves senadores de Morena presentaron un punto de acuerdo que propone que la UIF realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país, incluida la UNAM

El titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitó que los recursos de cuentas congeledas o bloqueadas sean destinados al Indep

El titular de la UIF sugirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se haga cargo de las monedas digitales y de comercio exterior la nueva agencia nacional de aduanas

Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que a su llegada a la dependencia encontró la lista, y el nombre clave para el seguimiento de López Obrador era "El Gallo"

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que será un juez de control el que determine si proceden o no las investigaciones iniciadas en contra de José Luis Vargas Valdez

El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados

El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera indicó que este software de espionaje fue comprado por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no se han contratado a las empresas que dieron estos servicios