El Pleno de la Corte decidió invalidar una porción del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio porque, según los ministros, se contrapone directamente con el artículo 22 de la Constitución
El pasado viernes un hombre y una mujer fueron detenidos con el dinero, asimismo se arrestó a un elemento de la misma Secretaría de Seguridad, al intentar mediar la situación y liberarlos
La setencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita y las autoridades aún mantienen ocho procesos más en su contra
EL juez concedió la petición para que la defensa termine de recabar las pruebas a favor del exmandatario
Un juez de distrito negó el amparo a su defensa ya que pretendía evitar su extradición a Estados Unidos; el ex gobernador fue detenido por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Sólo mil 101 personas han recibido sentencia, afirma; delincuencia organizada, lo más perseguido, asegura
El otro 90% eran empresas fantasma o irregulares; buscan pasar a un modelo de inteligencia financiera
Tiene menos de un mes para concluir la investigación sobre el ex mandatario estatal
Hace cuatro años entró en vigor la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General del Estado de México entregó las pruebas suficientes a un Juez, mediante las cuales se presume que el vehículo fue adquirido con recursos de procedencia ilícita por Emir Garduño Montalvo
