Critican efecto adverso contra ese país; 80% de cuentas creadas fuera de territorio, dice
Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas de Panamá, asegura que hubo un impacto reputacional por el nombre que se puso
Reconoce fracaso en la recaudación del esquema de retorno de capitales
Aristóteles Núñez, head of the Tax Administration Service (SAT), said that the money was recovered in the last two months.
Seis bancos se negaron a dar información respecto de clientes que retornaron capitales entre 2010 y 2014 bajo el programa conocido como “pago anónimo”, según informe del Servicio de Administración Tributaria
Aristóteles Núñez, jefe del SAT, informó que 311 contribuyentes son investigados por estar vinculados con las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas
Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la enorme filtración de datos relacionados con los negocios de empresas en paraísos fiscales
Las filtraciones son un arma contra las injusticias, afirman investigadores de los Panama Papers; necesario, presionar a políticos para regular paraísos fiscales
Mexico's banking authority gave banks and brokerages 15 working days to provide taxpayer names, ID numbers and deposit or withdrawal amounts for transactions from 2012 through March 2016.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, detalló que la próxima semana se darán a conocer los avances sobre las investigaciones