El viernes solicitó por escrito que se ampliara el lapso para recabar pruebas en su favor
Tan sólo este fin de semana la PF decomisó 90 mdp a dos presuntos custodios de valores en la terminal aérea
Ex colaboradores, empresarios y familiares del ex mandatario de Quintana Roo son investigados por la PGR, por su presunta participación en lavado de dinero
Presupuesto para combatir delito, vía inteligencia, se dará a través de SHCP y PGR
Advierte de deficiencias en aplicación de la ley; ve debilidad en instancias de gobiernos locales
Seguridad03/01/2018
México debe hacer esfuerzos para combatir lavado y confiscar activos, según reporte de GAFI
“Se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”, destaca el reporte
Bajo Reserva Exprés
Tras escándalo, consultor en Imagen Pública aseguró que Julión tuvo aciertos al tratar la situación
Aunque juez le dio auto de libertad por delincuencia organizada, ratificó formal prisión por lavado de dinero
El juez confirmó el auto de libertad al ex gobernador de Sonora por el delito de delincuencia organizada, pero también le ratificó el auto de formal prisión en su contra por lavado de dinero