Sandro García Rojas, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo que ante los controles que ha aplicado el país es cada vez más complicado lavar dinero
El gobierno de EU busca juzgar a Eugenio Hernández Flores por asociación delictuosa para la comisión de lavado de dinero
El expresidente brasileño lidera todos los sondeos de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales; fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero
La reacción del blanquiazul se da luego de que el diario El Español difundiera que autoridades europeas estarían investigando una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya
Elecciones 201825/04/2018
Indagan en Europa red de lavado para financiar a Ricardo Anaya: diario español
De acuerdo con la información del diario El Español, en Europa se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería el candidato Ricardo Anaya
“Procede negar la suspensión [de las cuentas bancarias de Barreiro], ya que de concederse se causaría perjuicio al orden público” FALLO EMITIDO POR UN JUEZ EN MATERIA PENAL
Los departamentos liberados cuestan más de 10 mdp cada uno; en 2 de los condominios vivían familiares de Karime, dice Yunes
El patronato responde al señalamiento del Departamento del Tesoro por lavado
Jesús Pérez Alvear, que trabaja con Gerardo Ortiz, es señalado por lavado de dinero