Elías Antonio Saca fue acusado de desvío de fondos y lavado de dinero; otros seis de sus colaboradores también recibieron penas de prisión
Ejecutivo informa que van contra sus bienes patrimoniales para frenarlas
Esta es la segunda ocasión que los abogados del ex mandatario de Quintana Roo realizan una petición de este tipo
Dependencia cuenta con 15 días para presentar acusación formal contra el ex gobernador por lavado
La Procuraduría General de la República retiró la denuncia por falta de elementos contra Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya, sospechosa de lavado de dinero
Juez desecha el juicio de Nora Guadalupe Ugarte por lavado de dinero y delincuencia organizada
Lo anterior, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; Zhenli Ye Gon se encuentra en el penal federal del Altiplano procesado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero, así que lo dejaron en el mismo penal
Promueven incidente para que acusaciones por lavado y crimen organizado sean desestimadas
Hace unas semanas, bajo el pretexto de ubicarse en el listado de actividades vulnerables de cara a la posibilidad de lavado de dinero, se congelaron sin más las cuentas bancarias de algunas de las empresas de capital humano adscritas a tareas de outsourcing o tercería, lo que las colocó de espaldas al callejón