Son personas políticamente expuestas de la administración; van desde el Presidente, secretarios y titular de la PGR
Sin dar el nombre de un ex presidente municipal, se explicó que por medio de un prestanombres y empresas fantasmas, tuvo un flujo de capitales de aproximadamente de 32 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó hoy ante la PGR una denuncia en contra de los integrantes de la delincuencia organizada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retirar de manera definitiva la acusación por lavado de dinero contra Aciel Sibaja Mendoza, tesorero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Este martes, la Corte Suprema de Brasil suspendió la sesión para analizar el habeas corpus que presentó el ex presidente
La PGR extrajo 748 mil 538 registros e integró más de 174 diagnósticos en las indagatorias que realizó, entre ellas de los casos de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y Guillermo Padrés Elías
Alejandro Andrade Cedeño, quien fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro entre 2007 y 2010, fue sentenciado a 10 años de prisión por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero
El ex gobernador de Sonora debe usar además un brazalete electrónico y saldar otros 100 mdp más por el caso que subsiste en CDMX por defraudación fiscal
La solicitud para que la policía mexicana inicie en fechas próximas estas averiguaciones, se produce luego de que el Magistrado español decidiera reabrir la investigación sobre el presunto lavado de dinero en el que estaría implicado
El astro argentino está bajo investigación por un presunto incumplimiento de contrato