La prensa española lo vincula con la mafia rusa, pero también se hablaba de su cercanía con la petrolera Gazprom y una mujer de San Petesburgo
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas y evitar el lavado de dinero
PAN capitalino presenta punto de acuerdo para crear la figura de “prestanombres” en la ley, ya que quien recibe el dinero en sus cuentas no tiene mayor castigo, explican
Las organizaciones asiáticas buscan adquirir dólares por la demanda de ciudadanos de China para mover su riqueza a EU
Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales
La líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, cumplirá prisión preventiva por 15 meses, hasta abril de 2021, mientras es investigada por cuatro delitos, entre ellos lavado de activos
Deja sin efectos el decomiso ordenado en la sentencia emitida contra el exgobernador de Veracruz por lavado
El abogado presentó un recurso de revisión en contra de la resolución del 13 de diciembre. Está vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada
El informe sostiene que el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro y su esposa habrían lavado dinero con la compra en efectivo de dos apartamentos en Río de Janeiro