De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, las inhabilitaciones contra la empresa de León Bartlett fueron por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos
El Instituto mexicano de Contadores Públicos informó que el convenio tiene como objetivo prevenir estos delitos a través de discusiones, talleres, diplomados y capacitación profunda en esta materia
Nación25/06/2020
Infonavit y UIF intercambiarán información para detectar lavado de dinero y corrupción
Ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto
El grupo más íntimo lo integran su esposa, hijas y nuera; manejan una decena de empresas de diversos giros
El exgobernador de Coahuila admitió haber realizado transacciones financieras para ocultar los sobornos que recibió en EU a cambio de contratos de construcción de caminos para el estado; recibirá sentencia en septiembre
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque se mantienen bloqueadas las cuentas bancarias de la casa de estudios, la institución recibe recursos federales y estatales para pago de nómina y subsidios
La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio de colaboración mediante el cual buscarán acabar con la impunidad y la corrupción
Las investigaciones hacia Guillermo Álvarez continúan por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
La empresa TMSourcing, dedicada a servicios financieros y legales, aseguró que en México falta madurez para prevenir y combatir el lavado de dinero que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto