Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
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La Procuraduría Fiscal de la Federación advierte que se han identificado cinco esquemas en los que se dejan de pagar 25 mil millones de pesos
Cecilia Margarita Sánchez solicitó a la FGR vincular las denuncias presentadas en contra del exlíder petrolero con la investigación de Emilio Lozoya
Admite que es la principal amenaza del país dada la diversidad de organizaciones, zonas de operación y delitos cometidos; ganancias de estos grupos alcanzan un bdp
Advierte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que los esfuerzos que se han hecho para evitar el uso de dinero físico son insuficientes
Acude a FGR por denuncia de Ramírez Cuéllar; “no hay base para implicarme”, dice
Sobre el Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aprehendido este lunes en la Ciudad de México, pesa una investigación por presunto lavado de dinero
El exmandatario estatal busca detener su extradición a Estados Unidos donde es requerido, para ser juzgado por lavado de dinero y defraudación bancaria