lavado de dinero

La operación de activos virtuales en plataformas electrónicas ya es considerada susceptible de ser usada por la delincuencia para lavar dinero; empresas deberán dar información adicional considerando a sus proveedores

Ajustes planteados en Senado pueden afectar relación con el sistema financiero internacional, dice

Con la reciente reforma a la Ley de Banxico se le está transfiriendo al Banco Central el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, institución encargada del manejo de las reservas internacionales

Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales

El gobernador de Banxico pugnó por que el banco central tenga pleno control de las remesas, en respuesta a la iniciativa para integrar a las reservas internacionales dólares de dudosa procedencia

El senador de Morena expone que si se tuviera un sistema de banca corresponsal más eficiente y menos restrictivo, el proceso para disponer y administrar las divisas en efectivo no sería tan costoso y menos limitado

GAFI alerta que personas sin trabajo pueden ser utilizadas como mulas para lavado de dinero

Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita

El fiscal solicitó que las partes 20 y 21 del expediente contra Cienfuegos no sean públicos; la Corte le puso como término hasta las cinco de la tarde de hoy para exponer sus razones

Luis Antonio Valenciano Zapata es señalado por la FGR por supuestamente ser representante legal de una empresa facturera del sector inmobiliario que recibió seis millones de pesos de la Sedesol como parte de los desvíos de la Estafa Maestra