lavado de dinero

Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex

Exsenador es acusado por asociación delictuosa y lavado; UIF mantiene sus cuentas bloqueadas

La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa recibió y admitió a trámite la demanda de amparo de Ancira Elizondo

En redes sociales clientes de las instituciones financieras han manifestado su rechazo a la medida, al argumentar que no se tiene certeza sobre el manejo de la información de sus operaciones bancarias

La actriz reiteró que no hablará ningún tema que tenga que ver la exesposa de Juan Collado; asegura que su marido es un hombre de gustos sencillos

En materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo del país, los bancos adecuarán nuevas medidas a partir del próximo 23 de marzo

Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito

La UIF ha presentado cinco denuncias contra esa iglesia y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales

Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido

Si el gobernador finalmente es separado de su cargo, el Congreso del estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso legal