Estados15/04/2026
Clausuran el Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Hacienda detecta movimiento irregular de dinero
Trascendió que el inmueble era utilizado para almacenar droga y lavar dinero
Economía15/04/2026
EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco
La unidad antilavado de EU tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para disolver completamente la institución
Nación08/04/2026
Sheinbaum defiende facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial; “ningún empresario tiene por qué temer”, dice
La titular del Ejecutivo reveló que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024
Nación06/04/2026
Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial; “es una medida preventiva”, justifica
El proyecto de Loretta Ortiz desestima que esta atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera vulnere la presunción de inocencia
Nación30/03/2026
UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales
La UIF resaltó que a la fecha no se han identificado operaciones financieras relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales
Periodismo de investigación26/03/2026
Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado
Dos socios de Rodrigo Gutiérrez Müller esperan sentencia en Estados Unidos
Cuñado de AMLO creó dos empresas “del Bienestar”.
Estados25/03/2026
Vinculan a proceso a exdirectora de INVI en BCS por presunto lavado de dinero; indagan red de operaciones irregulares en la dependencia
También fueron vinculados a proceso el exdirector de Administración y Finanzas, Juan Manuel “N”, y un particular identificado como Jonathan “N”