Nación16/12/2025
Embajador Johnson llama a trabajar contra lavado de dinero; celebra sentencia al operador finaciero Alain Bibliowicz Mitrani
El embajador de EU en México afirmó que "cortar los recursos financieros es esencial"
Vector solicitó la revocación de su licencia para operar como casa de bolsa, seis meses después de los señalamientos del Tesoro de EU
Nación13/12/2025
Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna
Hasta el momento se desconoce el lugar de detención y a dónde fue llevado
Nación10/12/2025
Abogado de César Duarte: lo juzgan tres veces por el mismo delito; esto viola la seguridad jurídica, acusa
El defensor Juan Carlos Mendoza también señaló que la orden de aprehensión fue liberada de manera ilegal
Nación10/12/2025
Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero
El expriísta es acusado de desviar más de 73 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda de la entidad
Economía09/12/2025
UIF capacita a personal de la Guardia Nacional en materia antilavado; elementos detectarán esquemas ilícitos
Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados
La orden judicial incluyó el predio de la AFA, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional
El encarcelamiento de Duarte es el regalo de la presidenta y su nueva fiscal
DESBALANCE03/12/2025
GAFI: usurpan su nombre
Desbalance