Nación12/11/2025
Sheinbaum reacciona a denuncia de Grupo Salinas por investigación a casas de juegos; busca actualizar ley en apuestas digitales
La Presidenta expuso que tiene que regularse, porque si no, se presta al lavado de dinero
Nación12/11/2025
Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos
Economía11/11/2025
UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
Nación05/11/2025
Javier Duarte está por salir de prisión; jueza definirá si otorga libertad anticipada tras cumplir 95% de su condena
El exgobernador ha permanecido 3 mil 125 días preso por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita
"Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen", acusa subsecretario del Tesoro
Economía30/10/2025
BBVA no permitirá cobro de remesas a usuarios sin cuenta bancaria; destaca medidas para prevenir lavado de dinero
El banco reportó utilidades acumuladas por 85 mil 983 millones de pesos durante el tercer trimestre del 2025
Mundo30/10/2025
Brasil lanza operativo contra lavado de dinero de uno de los mayores grupos criminales en el país
Llega a días del operativo contra el Comando Vermelho en una favela de Río de Janeiro que dejó 121 muertos
Economía29/10/2025
Bancos reforzarán controles antilavado; identificarán a quien retire o deposite más de 140 mil pesos
De acuerdo con la asociación, a partir del 1 de julio de 2026, se recomienda identificar a las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de esa cantidad
Nación28/10/2025
Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: hechos clave por los que enfrentan acusaciones de delitos financieros
El paradero de la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, sigue siendo desconocido
