La Fiscalía General del país centroamericano reportó que uno de los mexicanos fungió como “asesor de planta” del Congreso de la Unión de México
La creación de la AMLA revela la capacidad de articular esfuerzos para hacer frente al lavado de dinero internacional
No suspende reforma a Constitución de Tamaulipas, con la que Congreso local protegió fuero del gobernador
Nación21/07/2021
Juez declara inconstitucional la orden de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil acusado de lavado de dinero en Infonavit
El juez también desestimó la orden en contra de Elías Zaga Hanono, hijo del empresario; familia cuestiona la dilación en la resolución
Se busca tener una mayor coordinación y organización contra el delito en el bloque
Nación14/07/2021
Vinculan a proceso a Lidy Alejandra, hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Lidy Alejandra Sandoval López fue vinculada a proceso por lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica también detalló que continúan al alza el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
Tras la detención en McAllen, Texas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser puesto a disposición de un juez de control
Debe reconocerse su existencia y los riesgos que conlleva su utilización; la meta, implementar estándares para uso global