lavado de dinero

Por garantías hechas a Cabo Verde, desiste juez de EU de 7 de 8; pospone audiencia

El empresario colombiano es acusado, junto a su socio Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela y blanquearlos en EU

Este proceso legal no está vinculado con la orden de aprehensión que hay contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos

La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez

En el texto, el empresario Alex Saab responsabilizó a Washington y a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó de su vida y su integridad física

La excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a conocer la carpeta de investigación por la que son señalados de desvío de dinero 31 científicos

Lo anterior luego de que un juez declaró improcedente la petición del representante legal Tapia Alvarado de liberar sus cuentas y las de la empresa que representa

José Ramón Cabeza de Vaca Castillo solicitó a la FGR que cite a Santiago Nieto para que aclare por qué lo vincula a la supuesta red de lavado de dinero que se imputa al gobernador de Tamaulipas

De acuerdo al testigo, uno de los abogados de la familia Jenkins de Landa fue contratado para sacar todo el patrimonio de la fundación y buscar una jurisdicción con beneficios fiscales y corporativos para ocultar el origen de los recursos

Después de que este domingo se difundiera la investigación "Pandora Papers", este caso recordó la otra filtración de documentos que se realizó en 2016 con "Panama Papers"